通过一系列关联风险分析能力及功能运算，反洗钱人员迅速整理出该关系网内涉及的一批可疑主体以及两个月内的资金链路流向。经初步判定，该群组疑似从事“套现贷”非法活动，主要方式就是通过名下支付账户互相转账，用来偿还信用卡额度，并延长信用卡还款期限。

近日，世界人工智能大会组委会正式公布最高奖项2021 SAIL奖TOP30榜单。交通银行作为唯一一家金融机构，凭借“基于复杂知识图谱的风险监测”项目，从众多海内外头部企业和学术科研机构的优秀项目中脱颖而出，成功入围TOP 30榜单。